2023-07-25 07:20:45
7月20日,洋縣聯(lián)社組織召開“全民反詐在行動”暨加強涉詐涉賭“資金鏈”治理工作培訓會,聯(lián)社相關領導、條線部門反詐聯(lián)絡員、各信用社委派會計及部分綜合柜員共計50余人參加會議。
會上,聯(lián)社實時反欺詐平臺管理人員對銀行職責、系統(tǒng)風險控制規(guī)則、預警信息處置要點時限等知識進行詳細講解;聯(lián)社反詐專員結(jié)合縣域反詐工作實際,重點圍繞賬戶風控管理,對典型案例和常見手法進行梳理和學習;隨后,合規(guī)管理部工作人員就加強柜面審核、嚴格執(zhí)行反洗錢制度、謹慎開展客戶身份識別、積極配合有權(quán)機關開展“查、凍、扣”等工作進行培訓。
會議要求:要提高政治站位,強化責任擔當。全體員工要深刻認識當前嚴峻的工作形勢,切實把集中防范和打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙作為一項長期性工作,將打防管控各項措施抓細抓實抓落地,有效斬斷違法犯罪的資金鏈條。要轉(zhuǎn)變工作理念,提升賬戶服務水平。各機構(gòu)要不斷完善和優(yōu)化賬戶服務,加強柜面業(yè)務審核和警示提醒,嚴格落實客戶回訪機制,降低賬戶涉案風險。要積極開展“全民反詐在行動”集中宣傳月活動。各營業(yè)網(wǎng)點要多渠道開展線上線下防詐反詐宣傳,全力推動“進社區(qū)、進農(nóng)村、進學校、進企業(yè)”活動,營造良好宣傳氛圍,切實筑牢“反詐”防火墻。(曾文靈)